【文/觀察者網(wǎng) 王一】美國(guó)財(cái)政部當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月8日發(fā)聲明宣布，其海外資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）即日起開(kāi)始對(duì)活躍在東南亞地區(qū)的大型跨國(guó)電詐團(tuán)伙實(shí)施金融和外交制裁，因?yàn)樗麄儭巴ㄟ^(guò)強(qiáng)迫勞動(dòng)和暴力手段從美國(guó)人手中盜走了數(shù)以十億計(jì)的美元”。
聲明稱，此次制裁主要針對(duì)緬甸東南部的“詐騙重鎮(zhèn)”瑞科科（Shwe Kokko）的9個(gè)目標(biāo)以及柬埔寨境內(nèi)的10個(gè)目標(biāo)。
美國(guó)財(cái)政部負(fù)責(zé)反恐和金融情報(bào)事務(wù)的副部長(zhǎng)約翰·赫利（John K. Hurley）在聲明中表示，東南亞的詐騙產(chǎn)業(yè)不僅威脅美國(guó)人的財(cái)務(wù)安全，還使成千上萬(wàn)受害者淪為“現(xiàn)代奴隸”。僅2024年，東南亞詐騙活動(dòng)給美國(guó)人帶來(lái)的損失就超過(guò)了100億美元。
美國(guó)國(guó)務(wù)卿魯比8日在另一份聲明中指出，制裁旨在“保護(hù)美國(guó)人免受網(wǎng)絡(luò)詐騙這一無(wú)處不在的威脅”，打擊犯罪網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的“大規(guī)模欺詐、強(qiáng)迫勞動(dòng)、身體和性虐待以及盜竊行為”。
美國(guó)《外交學(xué)者》9日?qǐng)?bào)道稱，這項(xiàng)制裁是美國(guó)對(duì)東南亞地區(qū)日益猖獗的電信詐騙犯罪的最新回應(yīng)。自疫情以來(lái)，電詐產(chǎn)業(yè)在柬埔寨、老撾和緬甸等監(jiān)管薄弱地區(qū)迅速擴(kuò)張，通過(guò)“殺豬盤”式戀愛(ài)投資騙局、加密貨幣等手段進(jìn)行詐騙，受害者遍布全球。
除了詐騙外，這些電詐園區(qū)還用虛假招聘廣告誘騙普通人入場(chǎng)，隨后拘禁并強(qiáng)迫他們從事各種電詐工作，稍有不從就會(huì)遭到毆打、酷刑和虐待。英國(guó)路透社指出，受害者通常為外國(guó)人。
今年2月，緬甸妙瓦底KK園區(qū)詐騙中心被查。 視覺(jué)中國(guó)
聯(lián)合國(guó)人權(quán)事務(wù)高級(jí)專員辦事處2023年援引“可靠消息來(lái)源”稱，緬甸至少有12萬(wàn)人、柬埔寨至少10萬(wàn)人“可能處于被迫進(jìn)行電信詐騙活動(dòng)的環(huán)境中”。
據(jù)報(bào)道，美國(guó)財(cái)政部點(diǎn)名的9個(gè)緬甸目標(biāo)與克倫邦的瑞科科詐騙園區(qū)有關(guān)。該地由克倫民族軍（KNA）控制，已被視為“臭名昭著的虛擬貨幣投資詐騙中心”。今年5月，美國(guó)已對(duì)克倫民族軍、其領(lǐng)導(dǎo)人索·奇·圖上校（Saw Htoo Eh Moo）和他的兩個(gè)兒子實(shí)施了制裁，指控其涉嫌電信詐騙、人口販賣和跨境走私。
8日公布的最新制裁名單包括緬甸“亞太新城”詐騙園區(qū)開(kāi)發(fā)者佘智江、克倫民族軍成員丁溫（Tin Win）和索敏敏烏（Saw Min Min Oo）。此前逃出“亞太新城”的受害者曾透露，該園區(qū)長(zhǎng)期拘禁虐待、毆打未完成詐騙配額的人，部分受害者還被迫從事性交易。
美國(guó)海外資產(chǎn)控制辦公室指控上述受制裁人員“為非法資金流動(dòng)提供安全保障，并親自經(jīng)營(yíng)控制和支持克倫邦詐騙團(tuán)伙”，另有6家公司也被認(rèn)定卷入其中。
在柬埔寨，美國(guó)制裁了4名個(gè)人和6家公司，他們被控與沿海城市西哈努克城和邊陲小鎮(zhèn)巴域的詐騙活動(dòng)有關(guān)。美國(guó)指控他們將酒店、辦公樓、賭場(chǎng)改造成詐騙園區(qū)，卷入相關(guān)詐騙活動(dòng)。
長(zhǎng)期以來(lái)，一些國(guó)際非政府組織一直批評(píng)稱，柬埔寨的詐騙產(chǎn)業(yè)之所以能坐大，離不開(kāi)地方上政府和政商精英的“庇護(hù)”，故意忽視詐騙團(tuán)伙所作所為。柬埔寨政府則堅(jiān)決否認(rèn)相關(guān)指控。
這次美國(guó)的制裁旨在通過(guò)切段資金來(lái)打擊犯罪行為。根據(jù)美國(guó)財(cái)政部的聲明，上述所有被制裁的實(shí)體和個(gè)人，其在美國(guó)境內(nèi)或由美國(guó)公民持有、控制的所有財(cái)產(chǎn)及財(cái)產(chǎn)權(quán)益將被依法凍結(jié)，必須向財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室報(bào)告。此外，任何由一名或多名受制裁人員直接或間接持有50%及以上股份的實(shí)體同樣將被凍結(jié)。除非獲得該辦公室頒發(fā)的一般或特定許可授權(quán)或豁免，美國(guó)公民及在美國(guó)進(jìn)行的交易均被禁止與這些被制裁的實(shí)體發(fā)生涉及其財(cái)產(chǎn)或權(quán)益的往來(lái)。
